一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：2017 年 4 月 15 日，电话通知至全体董事。

　　2、会议召开时间：2017 年 4 月 25 日

　　3、会议召开地点：公司七楼会议室

　　4、会议召开方式：现场

　　5、会议召集人：董事长

　　6、会议主持人：董事长徐维烈

　　7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(二)会议出席情况

　　应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人，董事杨锐先生由于出差，委托董事范中良先生代为表决。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《公司总经理 2016 年度工作报告的议案》

　　1.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　2.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无董事回避表决。

　　3.提交股东大会表决情况：本项议案不需经公司股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

　　1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《合缘生物 2016 年年度报告》和《合缘生物 2016 年年度报告摘要》。

　　2.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无董事回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。

　　(三)审议通过《公司董事会 2016 年度工作报告的议案》

　　1.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　2.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无董事回避表决。

　　3.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。

　　(四)审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》

　　1.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　2.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无董事回避表决。

　　3.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。

　　(五)审议通过《公司 2017 年年度财务预算报告的议案》

　　1.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　2.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无董事回避表决。

　　3.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。

　　(六)审议通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》

　　1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司 2016 年度经营业绩及日后发展规划，公司决定不进行现金分红及支付股票股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

　　2.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无董事回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。

　　(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

　　1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的公告》

　　2.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无董事回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。

　　(八)审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

　　1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(补发)》

　　2.议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　3.回避表决情况：董事范中良先生作为关联方，回避了该议案的

　　表决。

　　4.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。

　　(九)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易额度的议案》

　　1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》。

　　2.议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　3.回避表决情况：董事徐维烈、范中良先生作为关联方，回避了该议案的表决。

　　4.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。

　　(十)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>的公告》

　　2.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无董事回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：本项议案需要经公司股东大会审议。

　　(十一)审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

　　1.议案内容：公司董事会提议于 2017 年 5 月 17 日在公司召开2016 年年度股东大会审议。

　　2.议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

　　3.回避表决情况：本议案未涉及关联事项，无董事回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：本项议案不需经公司股东大会审议。

　　三、 备查文件目录

　　《武汉合缘绿色生物股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

　　武汉合缘绿色生物股份有限公司

　　董事会

　　2017 年 4 月 27 日